深圳詐騙罪律師日前從湖北省武漢市公安局硚口分局獲悉，該局近日打掉一個(gè)國(guó)家特大收藏品“套路拍”詐騙犯罪團(tuán)伙，刑事司法拘留80人。這是我們一起將詐騙行為活動(dòng)可以偽裝成合同管理糾紛的典型應(yīng)用案例。
這個(gè)價(jià)值500元的青花瓷花瓶?jī)r(jià)值248萬(wàn)元
黃粱（化名）怎么也沒(méi)想到，天上真會(huì)掉餡餅。黃粱是武漢市某高校對(duì)于退休作為教師，收藏愛(ài)好者。2018年，黃粱以500元的價(jià)格在網(wǎng)上淘到一個(gè)中國(guó)青花瓷瓶。同年9月，他在網(wǎng)上我們發(fā)現(xiàn)了自己一家企業(yè)從事研究收藏進(jìn)行拍賣的武漢某展覽活動(dòng)展示技術(shù)有限責(zé)任公司。抱著試一試的心態(tài)，他登記了學(xué)生個(gè)人數(shù)據(jù)信息。
沒(méi)過(guò)幾天，黃粱就接到一個(gè)該公司進(jìn)行客服工作人員通過(guò)電話，邀請(qǐng)其參與其中藏品鑒定會(huì)。一名會(huì)計(jì)鑒定師對(duì)青花瓷瓶鑒定后，稱其“成色以及不錯(cuò)，是真品”，并出具了“收藏一些證書”。
隨后，這家企業(yè)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)與黃粱接洽，稱以往拍賣過(guò)中國(guó)類似傳統(tǒng)青花瓷瓶，市場(chǎng)估值為248萬(wàn)元，并展示了相關(guān)技術(shù)拍賣進(jìn)行截圖。
500元網(wǎng)居然買到的青花瓷瓶這么值錢，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了黃高粱的心理預(yù)期。 隨后，他與該公司簽訂了展覽服務(wù)合同，并將其收藏的青花瓷瓶和七枚古幣交給該公司拍賣，“市值”為1600萬(wàn)元。 根據(jù)合同，黃良先后支付了15萬(wàn)元人民幣的評(píng)估費(fèi)、展覽服務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。 盡管他在微信上收到了他在迪拜和其他地方展出的藏品的照片，但他一直遲遲沒(méi)有找到買家。
2018年10月，硚口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門投訴出現(xiàn)問(wèn)題，要求展覽公司退款。經(jīng)調(diào)解，黃良追回七萬(wàn)五千元。2019年4月，意識(shí)到自己被騙的黃良向硚口區(qū)長(zhǎng)豐派出所報(bào)了案。長(zhǎng)豐派出所，黃粱遭遇并非個(gè)案。自2019年以來(lái)，該研究所已收到數(shù)十起類似案件，最高損失達(dá)18萬(wàn)元，全部針對(duì)武漢的一個(gè)展覽，如四家藏品鑒定和拍賣公司。
警方?jīng)]有注意到，這絕不是一個(gè)簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)社會(huì)糾紛。
偽裝成經(jīng)濟(jì)糾紛的欺詐行為
今年3月以來(lái)，硚口公安分局根據(jù)群眾舉報(bào)的分析研判，逐步發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以拍賣收藏為名實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。為盡快查清違法事實(shí)，硚口公安分局抽調(diào)精干警力成立專案組，開(kāi)展藏品鑒定、拍賣流程培訓(xùn)，熟悉專業(yè)知識(shí)；走訪警方線索，鎖定犯罪事實(shí)。
完成一個(gè)案件進(jìn)行定性后，專案組迅速發(fā)展組織管理警力分赴江西、湖南等地，逐一通過(guò)詢問(wèn)20多名受害人，摸清犯罪嫌疑人作案手法，排查出8個(gè)涉案企業(yè)網(wǎng)站用戶郵箱及銀行個(gè)人賬戶等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，固定網(wǎng)絡(luò)犯罪提供證據(jù)，摸排犯罪教育集團(tuán)可以組織系統(tǒng)架構(gòu)和活動(dòng)教學(xué)規(guī)律。辦案民警、硚口公安分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)黃濤介紹，2018年以來(lái)，該犯罪團(tuán)伙成立4家藝術(shù)品投資有限責(zé)任公司，網(wǎng)上高價(jià)發(fā)布收藏品拍賣相關(guān)信息，引誘受害人上門簽訂一些虛假會(huì)計(jì)委托貸款合同，并以藏品流拍為由，從中騙取鑒定、展銷、拍賣等高額服務(wù)費(fèi)。
這些公司的評(píng)估師沒(méi)有相關(guān)資質(zhì)，整體文化水平不高，有的甚至有暴力犯罪記錄。為了逃避責(zé)任，鑒定人員只對(duì)藏品進(jìn)行客觀評(píng)估，比如‘品相好’、‘收藏價(jià)值’等，然后公司人員誘導(dǎo)受害者高價(jià)拍賣。」黃濤說(shuō)。
“這些企業(yè)公司發(fā)展都有一個(gè)專門技術(shù)員，運(yùn)用PS技術(shù)，制作藏品參加各種展覽的虛假新聞?wù)掌！鞭k案民警陸新超介紹，為了讓展覽空間顯得自己更加了解真實(shí)，拍賣有限公司在酒店租有專門套間，安排我們公司內(nèi)部員工或演員等扮演參展客商；就算是出國(guó)展覽，也只是將藏品的照片可以帶到學(xué)習(xí)國(guó)外某酒店，運(yùn)用PS技術(shù)研究合成參展的虛假信息照片，再通過(guò)微信發(fā)給受害人。
按照企業(yè)合同進(jìn)行約定，若拍賣成交，乙方應(yīng)向甲方提供支付該物品通過(guò)拍賣成交后成交額的10％傭金。但迄今為止，4家收藏品鑒定拍賣有限公司發(fā)展沒(méi)有一個(gè)拍賣出任何事情一件藏品。
此時(shí)，一家集評(píng)拍賣公司作為幌子，通過(guò)引誘受害人簽訂虛假委托拍賣合同，騙取高額服務(wù)費(fèi)的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
刑事司法拘留80名犯罪分子嫌疑人
為了徹查，確保不漏掉一名罪犯，橋口公安分局制定了詳細(xì)的抓捕方案。今年6月3日上午，橋口公安分局25個(gè)參戰(zhàn)單位200多名警力兵分四路，同步出擊。他們突擊出警，迅速查處了4家催收公司。一舉抓獲李等涉嫌詐騙犯罪團(tuán)伙成員80余人，繳獲電腦56臺(tái)、手機(jī)105部、銀行卡數(shù)張、公司賬本數(shù)本，凍結(jié)銀行賬戶18個(gè)。涉及被害人100余人，涉案金額超過(guò)千萬(wàn)元。
“拍賣文物的過(guò)程非常嚴(yán)格，武漢有109家拍賣公司，其中只有七八家有拍賣文物的資格。” 黃濤介紹，要具備文物拍賣資格，必須取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、拍賣管理批準(zhǔn)證書、文物拍賣管理資格證書和一批注冊(cè)拍賣師、文物鑒定人。
“這么多受害者被騙的原因，主要是犯罪嫌疑人讓他們一夜暴富，并通過(guò)巧妙的手法將欺詐行為偽裝成合同糾紛。” 黃濤說(shuō)，為了保證委托合同的合法性，四家公司還聘請(qǐng)律師擔(dān)任法律顧問(wèn)。
經(jīng)過(guò)調(diào)查，這4家公司都有嚴(yán)格的組織結(jié)構(gòu)，分為總經(jīng)理、董事、高級(jí)經(jīng)理、銷售人員4個(gè)級(jí)別，按照“業(yè)績(jī)”委員會(huì)。其中，銷售人員的基本工資2200元，根據(jù)傭金的表現(xiàn)，有的月收入可以達(dá)到50,000元。
硚口公安分局現(xiàn)已依法刑事拘留80人、查證破案120多起。經(jīng)審查，犯法嫌疑人李某等對(duì)其團(tuán)伙經(jīng)由過(guò)程高價(jià)拍賣勾引受害人簽訂虛偽托付條約實(shí)施詐騙活動(dòng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
深圳詐騙罪律師提醒：對(duì)于法律規(guī)定和行為規(guī)范,我們始終要懷有一種敬畏,保持一種自律，否則終究會(huì)付出相應(yīng)的代價(jià)！