深圳刑事犯罪律師解析刷單詐騙團伙落網涉案300萬元

　　近日，濟南天橋警方雷霆出擊，成功摧毀跑分犯罪團伙，逮捕8名犯罪嫌疑人。深圳刑事犯罪律師為您帶來這個案件。

       案件情況

　　住在濟南市天橋區的杜先生于2022年1月30日報警，稱他在網上被兼職刷單詐騙18萬元。
 

　　案件發生后，天橋公安局刑警大隊三中隊立即與藥山派出所組成專案組，對案件資金流向進行了詳細梳理和分析。1月30日，杜先生被騙1萬元，轉入戶主為史的銀行賬戶。警方進一步判斷，歷史名稱下的8張銀行卡涉嫌參與電信網絡詐騙，涉及156萬元！警方很快實施了歷史身份信息:史(男，26歲，山東省成武縣人)。

　　2022年2月8日，專案組民警趕赴山東省成武縣，于2月9日逮捕犯罪嫌疑人史。經審查，史如實承認，為了謀取利益，他為跑分犯罪團伙提供了8張銀行卡洗錢。

                                       

       警方調查

　　通過對犯罪嫌疑人史某智的進一步審查和深入調查判斷，一個組織結構嚴格、職責分工嚴格的犯罪團伙浮出水面。該團伙共有8名成員，其中周、范、朱、徐、胡負責介紹和照顧卡農洗錢活動；犯罪嫌疑人張負責記賬，犯罪嫌疑人楊負責聯系詐騙團伙接收任務、租車等。為避免公安機關的調查，該團伙選擇在不固定的出租屋或商用車上犯罪。

　　該關網了！專案組民警雷霆前往山東菏澤、浙江溫州等地逮捕。3月15日，隨著犯罪嫌疑人楊自首，該團伙8名犯罪嫌疑人全部歸案。警方繳獲了10張銀行卡和8部手機。經審查，該團伙通過線上線下渠道洗錢，涉案資金300多萬元。

　　目前，犯罪嫌疑人胡某星、周某森、范某某、朱某楠已被依法逮捕；犯罪嫌疑人史某智、徐某友、張某超、楊某錫已被依法取保候審。此案正在進一步審理中。

       案件分析

　　隨意買賣銀行卡、電話卡等。為各種電信網絡詐騙犯罪提供便利，已成為推動電信網絡詐騙犯罪的灰黑產品。同時，要提高防范意識，注意保護個人隱私信息，不要隨意出租、出售個人身份信息、銀行卡、電話卡、微信、支付寶等賬號。一旦被犯罪分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪，不僅會成為犯罪的幫兇，還會依法追究法律責任。在跑分過程中，公安機關將依法凍結幫助洗錢，直接影響個人信用調查。